Segundo a investigação, os acusados adquiriam dados de cartão de crédito comercializados em grupos de WhatsApp para realizar compras pela internet e também reservas em sites de alugueis de imóveis. Para fazer as transações, eles usavam nomes de laranjas.
Cinco integrantes do grupo são da Bahia. São eles Willian dos Santos Coelho, Jeferson Juan Silva de Carvalho, Mariane Lima dos Santos, Lana Souza Lima e Iran Souza Alves. Apena Rafael Costa Sant'anna Borges é do Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, Rafael, Willian e Mariane postavam fotos com carros de luxo, em passeios de lancha e de helicóptero. Pela reserva da casa onde eles estavam hospedados, foi pago R$ 12,7 mil de diárias. Eles chegaram no dia 13 de janeiro e ficariam até o dia 24. A suspeita é de que o pagamento também tenha sido feito de forma fraudulenta, utilizando dados bancários de terceiros.
Os seis foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa. Iran e Willian também foram autuados por corrupção ativa, uma vez que ofereceram dinheiro aos policiais para não serem presos.
A polícia também obteve provas de que a quadrilha praticou crimes de estelionato e uso de documento falso, delitos que serão apurados em outro inquérito.
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